台檢方追查陳水扁“金援弊案”進入倒數階段

　　中國台灣網7月8日消息 在台灣准“監察院長”王建宣表示上任會調查前陳水扁當局對巴布亞新幾內亞“金援弊案”後，目前負責偵辦該案的台灣檢方也加緊偵辦腳步。

　　據台灣媒體報導，檢方查出前陳水扁當局官員委托的中間人金紀玖與在押中間人吳思材將新加坡聯名帳戶解約後，將2000萬美元存在8個新加坡銀行的帳戶中，部分款項轉匯美國。檢調懷疑，金紀玖可支配的“建交款”最終流向可能與前陳水扁當局官員有關，正通過與新加坡的司法互助機制勾稽。

　　金紀玖疑負責打點前扁當局官員

　　台北地檢署已聲請延押吳思材獲准，偵查進入倒數階段。檢方透露，“金援弊案”曾搜索前陳水扁當局行政院、“國防部”和“外交部”官員，如果只“起訴吳思材、通緝金紀玖”，難以交代。此外，准“監察院長”王建宣誓言重辦“金援弊案”失職官員，也迫使檢調破案心理更急切，“偵查像跟時間賽跑一樣”。

　　檢調查出，吳思材將訛詐來的錢匯回台灣理財、置產，吳思材被羈押後，金錢流向曝光，至於金紀玖則技高一籌，他海外分贓，造成檢調偵查盲點與資金追查嚴重斷點。

　　事實上，金紀玖自“金援弊案”開辦以來，即被懷疑是負責打點前陳水扁當局官員的關鍵人物，他如何匯款及匯款給何人，成為詐欺案能否發展成貪瀆案的破案關鍵。

　　金紀玖將2000萬美元轉至8帳戶

　　檢方通過新加坡檢察官向新加坡法院聲請查閱“建交款”流向，查出金紀玖、吳思材2006年9月申辦聯名帳戶時，帳戶中有3000萬元美元，去年1月聯名帳戶被解約，金紀玖分得2000萬元美元存在一個集中帳戶，不久再將巨款分散，轉匯到以個人、公司為受款人的8個新加坡的帳戶。

　　帳戶中的錢，部分被轉匯到美國，檢調相信，被匯出新加坡的錢可能與行賄前陳水扁當局官員有關，不過，由於在新加坡追查匯款受款人，必須先明確列舉匯款人，檢方請求司法互助只能遷就新加坡的法制，造成欲破解金紀玖設下的洗錢防線，偵查相當費時。

　　檢方追查吳思材四層洗錢管道

　　相較于金紀玖，吳思材的資金追查即顯得簡單。檢方以吳思材與金紀玖新加坡華僑銀行聯名帳戶為第一層洗錢管道作基礎，已追到吳思材的第四層洗錢管道。

　　吳思材從新加坡聯名帳戶分得約1000萬元美元，將第二層洗錢得來的資金匯了20萬元美元給前年陪同巴布亞新幾內亞官員赴台的律師Florian Gubon，其余匯回台灣個人和前妻陳子晞的數個帳戶，因此，Florian Gubon、陳子晞等是吳思材的第三層洗錢管道。

　　檢調繼續追查吳的第四層洗錢資金，查知他在台北市士林區添購了2棟不動產，還意外發現他購買連動債等衍生性金融商品投資理財，現在不動產連同活儲帳戶內的所有現金，已遭檢方查扣。（高大林）